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汇控当地分行违反反洗钱义务，FINMA 下令审查并停止与政治公众人物业务关系，涉 2002-2015 年 3 亿美元可疑交易。
【汇控当地分行因违反反洗钱义务遭监管机构调查】瑞士金融市场监管局(FINMA)称，汇控当地分行涉及两名政治公众人物的洗钱违规行为，且未披露人名。FINMA 已责令该行审查与政治公众人物的业务关系，并停止相关业务。可疑交易发生在 2002 至 2015 年，价值 3 亿美元，资金在黎巴嫩与瑞士之间转账。
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